公司治理

公司嚴格按照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準則》、《上海證券交易所上市規則》等相關法律法規、部門規章和規范性文件的要求,建立了完善的法人治理結構和健全的內控體系。


目前公司治理的實際狀況符合中國證監會發布的有關上市公司治理的規范性文件要求。


(一)關于股東與股東大會


公司嚴格按照《上市公司股東大會規則》和《公司章程》利达国际网址、《股東大會議事規則》等規則的規定和要求,召集、召開股東大會,能夠確保全體股東特別是中小股東享有平等地位,充分行使自己的權力。公司股東大會均由董事會召集召開,并聘請律師進行現場見證,根據相關法律利达国际网址、行政法規、部門規章利达国际网址、規范性文件及公司章程等規定應由股東大會表決的事項均按照相應的權限審批后交由股東大會審議,不存在越權審批或先實施后審議的情況利达国际网址。


(二)關于公司與控股股東


公司擁有獨立的業務和經營自主能力,在業務、人員、資產、機構、財務上獨立于控股股東利达国际网址,公司董事會、監事會和內部機構獨立運作利达国际网址。公司控股股東嚴格根據《上市公司治理準則》、《上海證券交易所股票上市規則》、《公司章程》等規則規范股東行為利达国际网址,通過股東大會行使股東權利利达国际网址,未發生超越股東大會及董事會而直接或間接干預公司經營與決策的行為。


(三)關于董事與董事會


公司嚴格按照《公司法》、《公司章程》等相關法律法規選舉產生董事人選,公司目前有獨立董事三名,占全體董事的三分之一,董事會人數及人員構成符合法律法規和《公司章程》的要求。公司董事會嚴格按照《公司章程》利达国际网址、《獨立董事工作制度》及《上海證券交易所上市公司董事會議事示范規則》等相關規定召集召開董事會利达国际网址利达国际网址,各董事按要求出席董事會及股東大會,認真審議各項議案,履行職責,勤勉盡責。獨立董事獨立履行職責,維護公司全體股東利益利达国际网址,尤其關注中小股東的合法權益不受侵害,對重要及重大事項發表獨立意見。


(四)關于監事與監事會


公司制定有《監事會議事規則》,嚴格按照《公司法》、《公司章程》《上海證券交易所上市公司監事會議事示范規則》等相關法律法規選舉產生監事人選,公司監事會由3名監事組成,其中:股東代表監事2人、職工代表監事1人,監事會人數及人員構成符合法律法規的要求。公司各位監事能認真履行職責,誠信、勤勉、盡責地通過列席股東大會、董事會會議利达国际网址,召開監事會會議等方式利达国际网址,審核董事會編制的定期報告并提出書面審核意見利达国际网址,對公司的重大事項、關聯交易、財務狀況以及公司董事、高級管理人員履行職責情況的合法性、合規性進行有效監督。


(五)關于信息披露與透明度


公司嚴格按照《信息披露事務管理制度》和《投資者關系管理制度》的要求,加強信息披露事務管理,履行信息披露義務,并指定《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》和上海證券交易所網站作為刊登公司公告和其他需要披露信息的媒體,真實利达国际网址、準確、及時地披露公司信息,同時依據《投資者關系管理制度》接待投資者來訪和咨詢利达国际网址,讓公司所有投資者公平獲取公司信息。公司積極與監管部門進行聯系和溝通,進一步規范信息披露工作。

(六)關于相關利益方


公司充分尊重和維護相關利益方的合法權益,積極與相關利益方合作,加強與各方的溝通和交流,實現股東利达国际网址、員工、社會等各方利益的均衡,以推動公司持續利达国际网址、穩定、健康地發展。


(七)關于公司與投資者


公司董事會秘書為投資者關系管理負責人,組織實施投資者關系的日常管理工作。公司通過年度報告網上說明會利达国际网址、電話、接待投資者現場調研等多種方式,加強與投資者的溝通。


(八)關于內部審計


公司制定了《內部審計制度》,對公司內部審計工作作了明確的規定和要求。公司設立了審計部,配備了專職審計人員利达国际网址,在董事會審計委員會的直接領導下,根據年度審計工作計劃開展審計工作利达国际网址,對公司及子公司實施日?;驅m梼炔靠刂茩z查。通過內部審計及時發現經營活動中存在的問題,并提出整改建議,落實整改措施,促進公司內部控制的完善,進一步防范經營風險和財務風險。

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